澳大利亞華人團伙3年洗錢2億散戶

2023-11-01 | 來源: 鳳凰WEEKLY | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

當40歲的Ding Wang被帶到被告席上時，庭下坐著15個旁聽者。他向其中一名女子招了招手，後者面上難掩焦慮，但依然揮手以示回應。

Ding Wang是在位於墨爾本格倫艾利斯區（Glen Iris）的家裡被抓獲的。10月25日，在澳大利亞各地擁有12家門店的長江換匯（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌在過去三年洗錢近2.29億澳元等罪名被澳大利亞聯邦警察局搜查，七人被逮捕，包括四男三女，年齡約在33歲至40歲之間，其中四人為中國公民，三人為已獲得澳大利亞國籍的華人。另有一名男子涉嫌一起金額高達1.6億澳元的跨國投資詐騙，同一時間在悉尼被捕。

澳大利亞警方帶走一名住在墨爾本格倫艾利斯區的男子，該區緊鄰市中心，居住著大量中國留學生。

《澳大利亞金融評論報》披露，Ding Wang曾是澳大利亞四大銀行之一澳新銀行（ANZ Bank）的雇員。據該銀行內部消息人士證實，其於2016年左右離職。“他現在很脆弱，這是他人生中第一次被拘留，我們正在商量未來兩周內為他申請保釋。”10月26日，Ding Wang的辯護律師瑞希·納斯瓦尼（Rishi Nathwani）在墨爾本地方法院開庭後表示。

作為澳大利亞最大的華人換匯公司，長江換匯在過去三年內營業額超過100億澳元，因此引起警方的注意。經過14個月的調查後，警方破獲了這起澳大利亞歷史上最大、最復雜的洗錢案。從警方公布的抓捕視頻中可以看到，幾位犯罪嫌疑人的奢靡生活讓人咋舌。但對於正在使用和曾使用過長江換匯的“散戶”來說，這無疑是難熬的一周，他們中有人被迫接受調查，有人陷入錢款未到賬卻投訴無門的窘境。

歷時14個月的調查行動

10月25日發起的突襲行動中，240多名聯邦警察與92名專家成員對長江換匯在墨爾本、悉尼、布裡斯班、阿德萊德和珀斯的辦公室及成員住所執行了20次搜查令，共有價值5000多萬澳元的豪車和財產被查獲，超過700萬澳元的銀行賬戶被凍結，營業執照被吊銷。

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搜查格倫艾利斯的豪宅時，警方查獲一塊價值不菲的勞力士表。

“我們認定他們在澳大利亞最奢侈的餐廳用餐，喝著價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，坐著私人飛機旅行，開著價值40多萬澳元的豪車，住著價值1000多萬澳元的豪宅，過著奢侈的生活。”負責本次行動的聯邦警察東部司令部助理警務署長斯蒂芬·達梅托（Stephen Dametto）的這句話，或許會讓許多使用過長江換匯的人“破防”。

根據澳媒的報道可以發現，這不是一次突然的行動。

澳大利亞警方第一次關注到長江換匯是在新冠疫情期間，彼時疫情嚴重的墨爾本經歷了累積全球最長的262天封城，整個市中心都是一片死寂，前往長江換匯的客人卻絡繹不絕。

“那時候許多中國留學生都回國了，也沒有游客來，哪裡來的人呢？”達梅托說，不但墨爾本，長江換匯在悉尼也新開了分店。“這只是一種直覺，感覺很不對勁，沒有任何一家公司會在那時擴張業務，我們決定深入調查這件事。”

警方公布的視頻顯示，他們對多名男性嫌疑人進行了長期監視，並在街頭拍攝到了大量影像資料。在此期間，警方還出動五名法務會計和臥底，對長江換匯的銀行對賬單、納稅記錄、身份證件和其他財務記錄進行了系統梳理，甚至還在調查中使用了貨幣嗅探犬。